На Харьковщине фискалы «накрыли» межрегиональный конвертцентр с оборотом 80 млн гривен

15.05.2017 14:52

В Харьковской области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом более 80 млн грн.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый замглавы Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан, передает Нова Влада.

«Для осуществления своей деятельности злоумышленники создали восемь предприятий. Организаторы незаконной схемы закупали сельхозпродукцию за наличные непосредственно у сельхозпроизводителей без отражения данных операций в налоговом и бухгалтерском учетах и после получения хранили ее на элеваторах Харьковской области. В дальнейшем злоумышленники изготавливали документы о реализации указанной продукции через предприятия-зернотрейдеры в адрес компаний-нерезидентов. Полученные безналичные средства переводились в наличные и снова использовались для закупки сельскохозяйственной продукции», - написал Билан.

Сообщается, что в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК правоохранители установили группу лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики, преимущественно зернотрейдерам Киевского региона, услуги по уклонению от уплаты налогов путем осуществления бестоварных операций и незаконного перевода денежных средств из безналичной формы в наличную.

Общий оборот конвертационного центра составил свыше 80 млн грн. В результате обысков правоохранители обнаружили и изъяли почти 7,9 млн грн в национальной и иностранной валюте, 27 печатей предприятий, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию, а также сельскохозяйственную продукцию на сумму почти 2,4 млн грн.

Комментарии

К данной статье комментариев пока нет.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.