Новини та ділова аналітика для проактивних

Нацбанк заставит банки раскрыть данные о собственниках

15 мая 2015 — 10:55
Нацбанк заставит банки раскрыть данные о собственниках

Нацбанк вменил в обязанность отечественным коммерческим банкам до 29 мая 2015 года подать перечень связанных с банком лиц по состоянию на 1 мая 2015 года. Об этом передает Нова Влада, ссылаясь на постановлении регулятора № 315 от 12 мая 2015 года.

"Национальный банк имеет право требовать от банка предоставления документов, содержащих информацию, необходимую регулятору для принятия решения об определении физических и юридических лиц лицами, связанными с банком", - говорится в документе.

В то же время,  государство, территориальная община, а также международная финансовая организация, с которой правительство Украины заключило договор о сотрудничестве и для которой в соответствии с законами Украины установлены привилегии и иммунитеты, не могут считаться связанными с банком лицами.

"Лицо считается связанным с банком, если банк в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления Национального банка об определении связанного с банком лица не докажет обратного", - сообщается в постановлении.

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Антигерои Украины