Новини та ділова аналітика для проактивних

В столице разоблачили конвертцентр, «отмывший» около 90 млн грн

16 апреля 2017 — 11:33

В Киеве ликвидировали «конвертационный центр» с оборотом свыше 90 миллионов гривен.

Об этом сообщила прокуратура Киева в Facebook, передает Нова Влада.

«Киевской местной прокуратурой № 2 совместно с сотрудниками оперативного управления и следственного управления финансовых расследований ГНИ в Дарницком районе ГУ ГФС в г. Киеве в ходе проведения мероприятий в рамках уголовного производства Украины, начатого по факту пособничества в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, ликвидирована деятельность «конвертационного центра», который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные», — говорится в сообщении.

В своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в ПАО «Сбербанк».

Общий объем проконвертированных денежных средств за указанный период с использованием реквизитов «транзитно-конвертационных предприятий» составил более 90 млн гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 15 млн гривен.

«В результате проведенных обысков изъяты компьютерная техника, банковские карточки, чековые книжки, первичная/бухгалтерская документация «транзитных» и «фиктивных» предприятий, черновые записи, электронные носители информации, скайп-переписка и вайбер-переписка с «клиентами», которая содержит информацию по заявкам на проведение «конвертационных» операций, 11 печатей и штампов «фиктивных» предприятий, — отметили в прокуратуре.

Сейчас проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий.

Антигерои Украины