В Киеве силовики прикрыли подпольный обменник с оборотом в $4,5 млн

07.12.2015 13:27

Сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой блокировали в Киеве деятельность группы злоумышленников, которые занимались незаконными валютно-обменными операциями.

Об этом передает Нова Влада со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным силовиков, офисы злоумышленников располагались в двух столичных квартирах. Клиентами подпольных финансистов были легальные пункты обмена валют, агентства недвижимости, банки и дилерские пункты продажи автомобилей.

Во время обысков правоохранители обнаружили 1,2 миллиона гривен, 360 тыс российских рублей, 15 тыс долларов, более три тысячи евро и 1600 английских фунтов стерлингов.

Сотрудники спецслужбы также изъяли "черную" бухгалтерию, кассовую документация, печати предприятий, которые были задействованы в схеме теневого обмена валют, платежные документы и чековые книжки.

По оперативной информации СБУ, ежемесячный оборот купли-продажи иностранной валюты в течение 2015 составил почти 4,5 миллиона долларов США.

Из-за финансовой сделки в государственные целевые фонды ежемесячно не поступало почти два миллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех организаторов и участников подпольного обменника.

Комментарии

К данной статье комментариев пока нет.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.