Национальный банк заявил об обнаружении подозрительных финансовых операций клиентов 36 банков на общую сумму 494 млрд грн (в эквиваленте).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает Нова Влада.

"Национальный банк продолжает оказывать правоохранителям сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и использоваться для выявления, пресечения и предупреждения такой деятельности. За 9 месяцев НБУ направил в правоохранительные органы 28 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 36 банков на общую сумму более 67,5 млрд грн, $16 млрд и 10 млн евро", – сказано в сообщении.

По данным НБУ, в том числе одно сообщение о было отправлено в Национальное антикоррупционное бюро, два сообщения – в Национальную полицию относительно подделки индивидуальной лицензии НБУ об открытии счета за пределами страны и относительно подделки индивидуальной лицензии НБУ на экспорт банковских металлов за пределы Украины.

В основном направленная правоохранителям информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, ухода от налогообложения.

"Общая сумма подозрительных финансовых операций, информация о которых была доведена правоохранителям в течение 9 месяцев 2017 года, более чем в 30 раз превышает сумму операций, о которых было сообщено в течение аналогичного периода 2016 года. В то же время отметим, что часть обнародованных в 2017 году подозрительных финансовых операций была обнаружена работниками НБУ во время проверок, проведенных в прошлом году", – отмечается в сообщении.