В 2016 году по итогам проверок в 40 банках и 2 небанковских финансовых учреждениях сотрудники Национального банка Украины зафиксировали подозрительные операции клиентов. Информацию о подозрительных операциях передали правоохранителям.
Об этом 13 января сообщает пресс-служба НБУ.
Предоставленная сотрудникам правоохранительных органов информация была связана с операциями по снятию крупных сумм наличности, с переводами денег за пределы Украины, «схемными» финансовыми операциями, а также операциями, которые проводили с использованием поддельных документов.
На протяжении года правоохранителям также передавали информацию о подозрительных операциях во время выполнения резидентами долговых обязательств по привлеченным от нерезидентов кредитам и займам в иностранной валюте.
«В прошлом году проводить схемные операции стало гораздо труднее благодаря внедренной регулятором процедуре анализа финансовых операций банковских учреждений. Кроме того, НБУ находится в постоянном диалоге с рынком и правоохранительными органами для предупреждения актуальных рисков.
Например, благодаря обратной связи от правоохранительных органов НБУ получает информацию о результатах рассмотрения передаваемой информации, в том числе, о неоднократных фактах открытия уголовных производств», - рассказал директор департамента финансового мониторинга Игорь Береза.