Новини та ділова аналітика для проактивних

НАБУ расследует вывод денег из «Укроборонпрома» – СМИ

26 декабря 2017 — 10:06

Foreign Policy сообщает, что отчет Антикоррупционного бюро Украины, составленный в 2017 году, указывает, что в «Укроборонпроме» осуществлялись манипуляции с контрактом на 39 миллионов долларов на поставку запчастей для «Антонова AN-32» министерству обороны Ирака.

Об этом передает Голос Америки.

В документе говорится о расследование НАБУ деятельности двух чиновников «Укрспецэкспорта», подразделения «Укроборонпрома», занимающегося экспортом оружия, а также гражданина Индии, который проживает в Киеве и перевел около 6 миллионов долларов на банковский счет компании, которая называется Paramount General Trading из ОАЭ.

Компания в ОАЭ должна была предоставить запчасти, однако, по данным следствия компания ничего не поставляла и запчасти были предоставлены из существующих запасов «Укроборонпрома».

НАБУ утверждает, что «банковские счета были использованы должностными лицами «Укрспецэкспорта» для проведения коррупционных действий связанных с деньгами криминального происхождения».

Отчет НАБУ свидетельствует, что определенные деньги со счета Paramount General Trading переводились в другие компании и на ряд банковских счетов. Например, 140 тысяч долларов выплаты были переведены на счет в Wells Fargo Банка, который принадлежал компании Aragon International Petroleum, конечным владельцем которого выступила дочь одного из руководителей «Укрспецэкспорта».

В отчете также указывается, что эта дочь имела другой счет в банке ABN AMRO в Нидерландах, на который было переведено 140 тысяч долларов. Антикоррупционное бюро подозревает, что деньги перечислялись и на счета другой дочери руководителя, которая является гражданкой США.

Антигерои Украины