Новини та ділова аналітика для проактивних

СБУ разоблачила вывод в офшор свыше 436 миллионов

13 июня 2019 — 10:30

СБУ разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ в размере более $17 миллионов и дальнейшего их вывода в офшоры.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Нова Влада.

"Для проведения сделки предприниматели заключили фиктивный международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования", - сообщает СБУ.

Во избежание валютного контроля и налоговых проверок подозреваемые использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации. ,

Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей представители коммерческой структуры продолжали сроки расчетов по валютному контракту путем внесения недостоверных сведений в финансовой документации.

"По заключению специалистов, указанная сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более 436 миллионов гривен", - сообщает СБУ.

Сотрудниками СБУ объявлено подозрение руководителю акционерного общества и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, на Киевщине правоохранители ликвидировали конвертцентр с оборотом в 200 млн грн.

Антигерои Украины