СБУ разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ в размере более $17 миллионов и дальнейшего их вывода в офшоры.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Нова Влада.
"Для проведения сделки предприниматели заключили фиктивный международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования", - сообщает СБУ.
Во избежание валютного контроля и налоговых проверок подозреваемые использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации. ,
Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей представители коммерческой структуры продолжали сроки расчетов по валютному контракту путем внесения недостоверных сведений в финансовой документации.
"По заключению специалистов, указанная сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более 436 миллионов гривен", - сообщает СБУ.
Сотрудниками СБУ объявлено подозрение руководителю акционерного общества и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, на Киевщине правоохранители ликвидировали конвертцентр с оборотом в 200 млн грн.