Новини та ділова аналітика для проактивних

В Одессе россиянин занимался нелегальной конвертационной деятельностью

19 грудня 2017 — 10:11

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в Одессе гражданина России, который организовал механизм легализации денег с использованием криптовалют для дальнейшего перечисления их в РФ и временно оккупированные территории Донбасса и аннексированного Крыма, — сообщил пресс-центр Службы.

«Правоохранители установили, что злоумышленник через специально созданные веб-ресурсы и офшорные компании создал систему нелегальной конвертации денег, в том числе с использованием криптовалют. Среди клиентов дельца были физические и юридические лица из Украины и России. Задокументировано, что предприниматель завладел также деньгами граждан США, «отмыл» переводя их в «биткоины» и другие криптовалюты», — рассказали в СБУ.

По информации украинской спецслужбы, гражданин РФ длительное время проживает на территории Украины благодаря оформлению фиктивного брака, и «не имея официально постоянного источника доходов в нашей стране, он получает значительные доходы от противоправной деятельности».

«Во время досудебного расследования сотрудники СБ Украины получили данные, что злоумышленник поддерживает прямые личные связи с руководством некоторых министерств и ведомств РФ, в том числе силовых, а также непосредственно сотрудничает с председателем правления «Сбербанка России» по вопросам построения российской системы переводов денежных средств по технологии «блокчейн», — проинформировали в ведомстве.

В СБУ добавляют, что в рамках досудебного следствия продолжаются процессуальные мероприятия по проверке причастности указанного лица к действиям в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, а также установление других соучастников противоправного механизма легализации средств.