Новини та ділова аналітика для проактивних

По делу о «схемах Клименко» завершено расследование против 30 фигурантов

16 серпня 2018 — 13:00

В так называемом деле о «налоговых площадках» экс-министра доходов и сборов Александра Клименко военная прокуратура завершила досудебное расследование в отношении 30 фигурантов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передает Нова Влада.

Как уточняется в релизе, обвинительные приговоры вынесены в отношении двух бывших чиновников времен беглого экс-президента Виктора Януковича.

По информации ГПУ, в ходе в рамках досудебного следствия были собраны доказательства для сообщения о подозрении 57 лицам, в том числе 50 налоговикам.

«В настоящее время досудебное расследование закончено в отношении 30 подозреваемых, из которых два человека по результатам судебного разбирательства получили обвинительные приговоры, в отношении одного лица производство закрыто вследствие его смерти», - рассказали в ведомстве.

Сообщается также, что еще 27 фигурантам дела и их адвокатам 14 августа 2018 года был открыт доступ к материалам уголовного производства. При этом, по данным прокуроров, трое подозреваемых и треть защитников к ознакомлению с материалами до сих пор не приступили. После ознакомления с ними материалы дел будут переданы в суд. Местонахождение еще 27 человек устанавливается, они объявлены в розыск.

«В ходе расследования 20 подозреваемых по ходатайству следователей и по решению суда находились под стражей, в отношении остальных семи суд избрал меру пресечения в виде залога на общую сумму 77 млн грн (с последующим уменьшением на сумму около 22 млн грн)», - рассказывают в ГПУ, уточняя, что затем меры пресечения были пересмотрены.

Как добавляется в сообщении, в рамках данного дела были арестованы более 270 домов, квартир и нежилых помещений, более 90 земельных участков, более 160 транспортных средств и 1000 вагонов, а также корпоративные права номинальной стоимостью более 500 млн грн. Также были изъяты денежные средства в размере 4,4 млн долларов, 9,8 млн грн, 7,2 тысяч евро, 30 тысяч рублей, и арестованы счета на сумму 5 млн грн.

«Всего в деле наложен арест на имущество на общую сумму около 4,9 млрд грн, в том числе изъято денег и ценностей для обеспечения возмещения убытков государству на сумму более 1,7 млрд грн», - проинформировали правоохранители.

Как сообщалось ранее, Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), было передано 50 объектов недвижимости, 3 этажа офисных помещений, 22 транспортных средства и корпоративные права юрлиц на сумму более 500 млн грн. При этом подозреваемые и их защитники активно оспаривают в судах наложенный на имущество арест.