Новини та ділова аналітика для проактивних

В Донецкой области ликвидирован центр минимизации таможенных платежей с оборотом почти 100 млн грн

29 травня 2017 — 11:38

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Донецкой области совместно со Службой безопасности Украины и прокуратурой разоблачили работу центра минимизации таможенных платежей, с помощью которого осуществлялось незаконное перемещение товаров на временно оккупированную территорию.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГФС, передает Нова Влада.

«В рамках проведения операции «Рубеж-2017» и расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 212 и ч. 5 ст. 27 УК Украины установлена группа лиц, которые организовали незаконную схему ввоза на неподконтрольную территорию Донецкой области товаров и продуктов питания, используя схему прерванного экспорта. Для осуществления доставки товаров между подконтрольными организаторам компаниями - экспортерами и компаниями - нерезидентами заключались внешнеэкономические контракты», - сказано в сообщении.

Таможенное оформление вывоза товаров осуществлялось на Харьковской таможне. В дальнейшем, после перемещения грузов на таможенную территорию РФ, грузополучатели отказывались под формальным предлогом от получения груза и поручали вернуть товар в адрес компании, зарегистрированной в Донецке. Таким образом груз, через временно неподконтрольный пункт пропуска «Успенка» завозился на временно оккупированную территорию.

Общий оборот данной схемы составил почти 100 млн гривен.

В результате проведенных в Днепре, Харькове и Донецкой области семи обысков были изъяты печати предприятий, более 244 тыс. гривен наличными в национальной и иностранной валюте, банковские карты, документы бухгалтерского и налогового учета, таможенные декларации, черновые записи и компьютерную технику.

Также наложен арест на 70 грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозки грузов, ориентировочной стоимостью более 42 млн. гривен, кроме того, арестованы денежные средства, находящиеся на 21 банковском счете трех предприятий.

Продолжаются следственные действия.