В Ивано-Франковске правоохранители ликвидировали конвертационный центр с месячным оборотом более полутора миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Нова Влада.

Согласно сообщению, организовали конвертцентр трое местных жителей. Они зарегистрировали несколько фирм, через которые проводили для клиентов фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции.

По информации правоохранителей, заказчиками «услуг» конвертцентра были более десяти предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы.

При этом добавляется, что во время обысков в офисах конвертцентра и местам жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли почти сто тысяч гривен, печати и штампы фиктивных предприятий, финансово-бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок.

Сейчас заблокированы банковские счета, которые использовались организаторами противоправного бизнеса.

«По предварительным выводам экспертов, через деятельность конвертационного центра государству нанесен ущерб на почти восемь миллионов гривен», - отмечается в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Неотложные следственные действия продолжаются.