Новини та ділова аналітика для проактивних

В Киеве ликвидирован очередной конвертцентр

28 вересня 2016 — 10:07

К организации конвертационного центра причастны шестеро граждан Украины, в числе которых сотрудник одного из государственных контролирующих органов.

От этом сообщила пресс-служба СБУ.

Используя фиктивные коммерческие предприятия, злоумышленники заключали сделки купли-продажи, сообщили в СБУ

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила в Киеве незаконную деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом более 50 млн грн.

Правоохранители установили, что к организации конвертационного центра причастны шестеро граждан Украины, в числе которых сотрудник одного из государственных контролирующих органов.

"Используя подконтрольные фиктивные коммерческие предприятия столичного региона, злоумышленники заключали сделки купли-продажи сельскохозяйственной техники и продукции. Через открытые в коммерческих банках счета дельцы переводили средства в наличные под несуществующие товарные операции", – говорится в сообщении.

Силовики провели санкционированные обыски по месту жительства и работы организаторов конвертационного центра в Дарницком районе Киева и 15 банковских учреждениях. Наложены аресты на счета 30 юридических лиц, причастных к сделке.

Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов).