Новини та ділова аналітика для проактивних

В НАБУ решили начать проверку по Гонтаревой и Труханову

11 квітня 2016 — 09:33

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проверяют информацию относительно возможных финансовых махинаций главы Национального банка Валерии Гонтаревой и офшорных компаний городского головы Одессы Геннадия Труханова, - подтвердил в эфире телеканала ZIK НАБУ Артем Сытник.

Он уточнил, что Антикоррупционное бюро проверяет информацию о махинациях с облигациями внутреннего государственного займа и выводом из банковской системы миллиардов гривен главой НБУ. Кроме того, детективы заинтересовались и ее возможными связями с российскими банками.

«Сейчас в аналитическом подразделении НАБУ проводится работа по этим фактам. По результатам проверки будет создан материал, который передадут детективам для принятия дальнейшего решения. Можно сказать, что сейчас мы собираем информацию. Однако в делах, связанных с выводом коррупционных активов фигурируют офшорные компании. К сожалению, это объективная преграда, которая не дает возможности закончить расследование в быстрый срок, поскольку это связано с международными правовыми поручениями», – отметил глава НАБУ.

Кроме председателя Нацбанка, бюро заинтересовалось и мэром Одессы Геннадием Трухановым. Он, якобы, имеет российский паспорт и два десятка офшорных компаний.

«Мэр Одессы – субъект, подследственный антикоррупционному бюро. Нас заинтересовала эта информация. В его декларации совсем не те цифры, которые имеют офшорные компании. Поэтому мы это тоже будем проверять», – сказал директор НАБУ.

Как известно, 4 апреля в СБУ заявили, что ведомство проверяет информацию, появившуюся в СМИ, о якобы двойном гражданстве и наличии российского паспорта у городского головы Одессы.