В Одессе пресечена деятельность конвертационного центра с месячным оборотом более 50 млн грн, часть из которых переправлялась на финансирование вооруженных формирований «днр».

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины (СБУ), передает Нова Влада.

«Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность в Одессе конвертационного центра, через который в течение 2016-2017 годов «отмывались» деньги местных коммерческих структур», - сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что организаторы конвертационного центра помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов.

«По предварительным оценкам, через конвертцентр ежемесячно проходило более 50 млн грн. Оперативники спецслужбы установили, что часть денег, полученных от сделок, переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований т.н. «лнр», — уточнили в пресс-службе СБУ.

Во время обысков в офисах центра, местах проживания и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли печати фиктивных коммерческих структур, более 400 тыс. долл. США, платежную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую проведение финансовых сделок, и соответствующую компьютерную технику.

Наложены аресты на счета предприятий, которые использовались организаторами финансовых сделок для противоправной деятельности.
Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.