Окружной административный суд Киева отменил решение Национального банка Украины (НБУ) о наложении штрафа на «Сбербанк» в размере 94,736 миллиона гривен, но регулятор обжалует это решение суда. Как передает Нова Влада, об этом сказано в сообщении пресс-службы НБУ.
Как известно, в декабре 2018 года Нацбанк наложил штраф на дочку российского «Сбербанка» в Украине в размере 94,736 миллиона гривен за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Регулятор решил наложить санкции на данное финучреждение, в частности, за проведение (в том числе на основании недействительных документов) крупномасштабных финансовых операций по выдаче наличных со счетов клиентов–юрлиц, содержащих признаки таких операций, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства.
В НБУ напоминают, что неоднократно применял меры воздействия к этому банку за подобные финансовые операции в 2015 и 2017 годах.
Еще одной причиной штрафа стало проведение финансовых операций, заключающихся в расчетах платежными карточками за рубежом в учреждениях, проводящих азартные игры.
После получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком такой рисковой деятельности на общую сумму свыше 1 млрд грн, банк не прекратил ее, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций.
Как сообщалось ранее, в перечень финансовых учреждений, в которых должны были пройти в 2019 году плановые инспекционные проверки, вошел 51 банк. Первым в этом списке стоял АО «Сбербанк» - дочерний банк российского государственного банка.
