Государственная служба финансового мониторинга в январе-марте текущего года обнаружила подозрительные операции на 10 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении службы, передает Нова Влада.

В 1-м квартале 2019 года Госфинмониторингом подготовлено 194 материала (из них 109 обобщенных материалов и 85 дополнительных обобщенных материалов), которые ориентированы в:

• органы прокуратуры - 24 материала;
• Государственную фискальную службу - 35 материалов;
• органы внутренних дел - 41 материал;
• Службу безопасности Украины - 59 материалов;
• Национальное антикоррупционное бюро - 35 материалов.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением преступления, определенного Уголовным кодексом, составляет 10 млрд гривен.

Напомним, Госфинмониторинг за 1-е полугодие 2018 года выявил сомнительных операций на 200 млрд грн.