Госфинмониторинг
11:15 27.10.2021
Держава
Новини
Государственная служба финансового мониторинга Украины осуществляет меры по противодействию отмыванию средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения. В частности, за 9 месяцев 2021 года в...
10:49 26.01.2021
Держава
Новини
Государственная служба финансового мониторинга в 2020 году направила в правоохранительные органы 1036 материалов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового...
18:30 19.10.2020
Держава
Новини
Государственная служба финансового мониторинга направила для изучения в правоохранительные органы 739 материалов, касающиеся легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем на общую сумму 60,3 млрд грн. Материалы собраны за девять месяцев 2020 года,...
11:00 23.07.2020
Держава
Новини
Государственная служба финансового мониторинга Украины подвела итоги своей работы за первое полугодие 2020 года.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает Нова Влада.
"Государственной службой финансового мониторинга Украины как...
15:50 17.04.2019
Держава
Новини
Государственная служба финансового мониторинга в январе-марте текущего года обнаружила подозрительные операции на 10 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении службы, передает Нова Влада.
В 1-м квартале 2019 года Госфинмониторингом подготовлено 194...
08:41 18.07.2018
Держава
Новини
Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила финансовые операции на сумму 197,1 млрд грн, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных преступным путем.Об этом сообщили в пресс-службе правительства, передает Нова Влада.Так,...
14:06 22.01.2018
Держава
Новини
За 2017 год Государственная служба финансового мониторинга как подразделение финансовой разведки Украины в рамках принятия усиленных мер практического характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и...
09:50 18.10.2017
Держава
Новини
В 2017 году Государственная служба финансового мониторинга выявила операции, которые могут быть связаны с легализацией денежных средств или с другими преступлениями, на общую сумму в размере 45,2 миллиарда гривен, — сообщила пресс-служба ведомства.Как...
