Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области прекратили работу центра минимизации налоговых платежей, через который в течение 2016 по 2017 гг. реализовано услуг на сумму более 102 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС, передает Нова Влада.
Так, в рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 209 УК Украины установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики г. Киева, Киевской и других областей Украины услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные.
«С целью прикрытия своей незаконной деятельности по осуществлению фиктивных финансово-хозяйственных операций, перевода безналичных средств в наличность и искусственного завышения себестоимости ТМЦ фигуранты создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно–конвертационных компаний», - сообщают в фискальной службе.
Также указано, что налоговый кредит транзитно – конвертационных предприятий формировался преимущественно за счет документального оформления фиктивных операций по приобретению ТМЦ у предприятий транзитно-конвертационной направленности, так и у субъектов хозяйствования реального сектора экономики.
Безналичные денежные средства реально действующих предприятий поступали на счета транзитно–конвертационных компаний в виде оплаты за ТМЦ (работы, услуги), после чего эти средства конвертировались в наличные за вознаграждение в размере 10-12%, для чего использовались карточные и другие счета, открытые в 2 коммерческих банках.
«Общий объем услуг, реализованных через предприятия указанной конвертационно-транзитной группы за период с 2016 по 2017 года составил более 102 млн грн, в том числе сумма сформированного рискового налогового кредита - 17 млн гривен», - сообщают в службе.
По результатам 14 обысков, проведенных по местам проживания фигурантов, в офисных помещениях и транспортных средствах изъяты первичные финансово-хозяйственные документы и разнообразные черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, 10 печатей, компьютерную технику, электронные носители информации и мобильные телефоны.
