Новини та ділова аналітика для проактивних

Разоблачен крупный конвертационный центр с оборотом свыше 2 млрд грн

26 декабря 2014 — 08:34
Разоблачен крупный конвертационный центр с оборотом свыше 2 млрд грн

Сотрудники ГСБЭП МВД Украины разоблачили крупный конвертационный центр с общим оборотом свыше 2 млрд грн. В состав "конверта" входило 45 фиктивных предприятий, через которые члены преступной группы проводили конвертацию безналичных денежных средств в наличные и выводили средства предприятий реального сектора экономики в "теневой" оборот. Об этом передает Нова Влада со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

По словам начальника Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины Василий Писный, службой совместно со следователями Главного следственного управления в рамках уголовного производства проведено 8 санкционированных обысков.

В ходе следственных действий изъято финансово-хозяйственную документацию, 45 печатей и средства в разных валютах на общую сумму более 20 млн гривен.

В 10 банковских учреждениях Киева, Днепропетровска, Николаева и Харькова на счета 40 предприятий наложен арест.

По оперативной информации, данный "конверт" также причастен к финансированию терроризма на востоке нашего государства, сообщили в МВД.

По фактам легализации средств и совершения фиктивного предпринимательства открыто уголовное производство по ч.З ст.209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч.2 ст.205 (Фиктивное предпринимательство) УК Украины. Злоумышленникам грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Антигерои Украины