Новини та ділова аналітика для проактивних

отмывание денег

08:41 18.07.2018
Государство
Новости
Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила финансовые операции на сумму 197,1 млрд грн, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных преступным путем.Об этом сообщили в пресс-службе правительства, передает Нова Влада.Так,...
14:06 22.01.2018
Государство
Новости
За 2017 год Государственная служба финансового мониторинга как подразделение финансовой разведки Украины в рамках принятия усиленных мер практического характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и...
14:26 06.08.2016
Государство
Новости
В Одессе правоохранители разоблачили незаконную "схему" вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ), передает Нова Влада.Как отметили в ведомстве, оперативники...
13:35 16.07.2016
Государство
Новости
Полиция Испании обнародовала видео с задержанием Степана Черновецкого - сына экс-мэра Киева Леонида Черновецкого.Запись, которая попала в испанские СМИ, показано, как правоохранители штурмуют поместье, после чего задерживают нескольких лиц, в том числе и Степана...
13:24 22.01.2016
Государство
Новости
Нацполиция в Харьковской области расследует дело о завладении госсредствами "Укргаздобычи" топ-менеджментом двух компаний "Цефей" и "Карпатнадраинвест", совладельцем которой является депутат из "Воли народа" Александр Онищенко.Об...
07:17 13.01.2016
Государство
Новости
В Киеве сотрудники налоговой милиции и ГПУ ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 4,1 млрд гривен.Об этом сообщил заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Билан, передает Нова Влада."В Киеве сотрудники налоговой милиции...
00:23 25.09.2015
Государство
Новости
Глава Администрации президента Украины Борис Ложкин утверждает, что правоохранительные органы ни одной из стран мира никогда не обращались с какими-либо претензиями.Об этом Ложкин сказал в комментарии ЛІГА.net, комментируя заявление депутата из фракции БПП Сергея...
12:48 25.08.2015
Государство
Новости
На Харьковщине сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой прекратили противоправную деятельность мощного конвертационного центра.Об этом передает Нова Влада со ссылкой на пресс-центр СБУ.В состав конвертационного центра...
10:25 15.07.2015
Государство
Новости
Семья экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко получала доходы от предприятий с признаками фиктивности.Об этом свидетельствует постановление Печерского районного суда от 9 июня, пишут "Наші гроші".Установлено, что Захарченко, его жена Людмила, дочь...
09:04 03.06.2015
Государство
Новости
Преступная схема по “отмыванию” государственных средств была раскрыта правоохранителями Голосеевского райотдела милиции Киева и СБУ, сообщает Нова Влада.“Отмывая” деньги, должностные лица присвоили 12 млн грн государственных средств и 800 млн...
12:40 03.04.2015
Государство
Новости
Милиция ликвидировала конвертационный центр с годовым оборотом более 1 млрд гривен. Об этом Новой Владе сообщили в пресс-службе МВД.Как сказано в сообщении, чтобы скрыть противоправную деятельность организаторы преступной группы использовали коррупционные связи с...
11:00 18.03.2015
Государство
Новости
СБУ ликвидировала крупный конвертационный центр в Киеве, через который ежемесячно проходило около 600 миллионов гривен для ряда предприятий на временно неконтролируемых территориях. Об этом передает Нова Влада со ссылкой на пресс-центр АТО.Как отмечается в сообщении,...
09:09 18.01.2015
Государство
Новости
Сотрудники коммерческого банка, который связывают с беглым бывшим генпрокурором Виктором Пшонкой, "отмыл" 65 миллионов гривен инвестиций, поступивших в Украину через Министерство финансов от Европейского инвестиционного банка. Об этом передает Нова Влада со...
11:00 02.01.2015
Бизнес
Новости
Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что НБУ выводит с рынка только мертвые банки, а также те, которые банками зваться не должны, потому что занимаются только отмыванием денег, передает Нова Влада."33 банка, которые выведены с рынка...
08:34 26.12.2014
Государство
Новости
Сотрудники ГСБЭП МВД Украины разоблачили крупный конвертационный центр с общим оборотом свыше 2 млрд грн. В состав "конверта" входило 45 фиктивных предприятий, через которые члены преступной группы проводили конвертацию безналичных денежных средств в наличные...
12:16 24.12.2014
Государство
Новости
Министерство внутренних дел продолжает расследование уголовных производств в отношении Всеукраинского банка развития. Об этом сообщила пресс-служба МВД, передает Нова Влада.Как напомнили в МВД, Публичное акционерное общество Всеукраинский банк развития, постановлением...