В Одессе правоохранители разоблачили незаконную "схему" вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ), передает Нова Влада.

Как отметили в ведомстве, оперативники задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

"Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов", - отметили в СБУ.

По данным силовиков, организатор незаконной "схемы" был задержаны во время перевозки 210 тыс. долларов наличными.

"Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия", - сказано в сообщении.