Новини та ділова аналітика для проактивних

Силовики выявили архив Януковича со схемами вывода средств

16 грудня 2015 — 14:13

Правоохранителям удалось найти архивы документов беглого экс-президента Украины (2010-2014) Виктора Януковича и членов его семьи, которые помогут расследовать совершавшиеся ими преступления. Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает Hubs.ua.

"У нас в руках один из самых больших архивов Виктора Федоровича Януковича: оригиналы документов на Межигорье, оригиналы документов и проводки по МАКО (компания, возглавляемая сыном Виктора Януковича Александром, – ред.), личные документы Януковича – удостоверения, оборотные счета ряда компаний, в том числе зарубежных", - сказал глава МВД.

Позднее Аваков написал у себя в Facebook: "Национальная полиция Украины, вместе с ГФС и Генпрокуратурой провели спецоперацию, в результате которой в нашем распоряжении оказалась значительная часть личного архива "семьи" Януковича с личными документами экс-президента, его финансовыми операциями, печатями и документы более чем 300 оффшорных компаний, документы расчетов от "Танталита" до "МАКО" и банков Януковича, оригиналы документов на собственность от Межигорья до Хонки, от Гонконга до Швейцарии… Схемы вывода средств".

Начальник Главного следственного управления-заместитель главы Нацполиции Украины Александр Вакуленко сообщил, что следователи по материалам фискальной службы открыли уголовное производство по факту существования и деятельности конвертационных центров, которые занимались "отмыванием" бюджетных средств.

"Вчера следователи совместно с оперативными сотрудниками на одной из частных квартир Киева провели обыск, в ходе которого было изъята значительная часть архива семьи Януковича", - сказал он.
Среди изъятого – печати офшорных фирм, банковские документы, "которые раскрывают преступные схемы, при помощи которых разворовывались бюджетные средства", личные документы Януковича, документацию на недвижимость, в частности, на приобретение "Межигорья", на земучасток и дом на Оболонской набережной, машиноместа в разных частях столицы, земучасток в 5 га в с.Новые Петровцы.

"Сейчас следователи Нацполиции совместно с представителями Генпрокуратуры процессуально оформляют данные документы для закрепления их доказательной значимости и дальнейшего использования в суде", - заявил он.

По оперативным данным, уже заблокированы ряд банковских счетов, сейчас следователи выясняют, какие именно средства находятся на этих счетах для выявления схем, по которых эти средства "отмывались" и выводились из Украины, а также для возвращения этих активов в страну.