Новини та ділова аналітика для проактивних

обналичивание денег

19:27 28.09.2021
Бізнес
Новини
Monobank начал тестировать банкоматы. Идею о появлении банкоматов mono поддержали многие пользователи. Опытный образец уже доставили в офис банка. Нововведения банка скоро появятся на улицах. Как пишет в своем Telegram-канале сооснователь monobank Олег Гороховский,...
16:00 19.08.2020
Держава
Новини
Киберполиция Украины разоблачила преступную группировку, которая через рынок криптовалюты легализировала 42 миллиона долларов. Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, передает Нова Влада. По данным правоохранителей, в начале...
11:45 19.08.2020
Держава
Новини
За две недели августа после запуска «ПриватБанком» услуги «Деньги на кассе» на кассах национальных торговых сетей украинцы сняли через торговые POS-терминалы 3,9 млн грн наличных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, передает Нова Влада. По...
12:45 18.11.2019
Держава
Новини
Национальный банк Украины (НБУ) предлагает предоставить возможность держателям электронных платежных средств (платежных карт) в случае необходимости получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, которые применяют регистраторы расчетных...
09:01 03.09.2016
Держава
Новини
Служба безопасности Украины прекратила деятельность еще одного конвертационного центра, оборот которого исчисляется в четыреста миллионов гривен.Конкретный конвертационный центр работал в Днепропетровской и Херсонской областях.Об этом сообщает пресс-служба СБУ.В...
13:45 02.09.2016
Бізнес
Новини
Нацбанк продолжает искать на рынке отмывочные банки. 30 августа он отозвал лицензию и начал ликвидацию КСГ Банка за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Во...
17:05 25.08.2016
Бізнес
Новини
Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики совместно с оперативным управлением Главного управления ГФС в Киевской области проводят досудебное расследование в уголовном деле по фиктивному предпринимательству, которое совершалось по предварительному...