обналичивание денег
12:45 18.11.2019
Держава
Новини
Национальный банк Украины (НБУ) предлагает предоставить возможность держателям электронных платежных средств (платежных карт) в случае необходимости получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, которые применяют регистраторы расчетных...
13:45 02.09.2016
Бізнес
Новини
Нацбанк продолжает искать на рынке отмывочные банки. 30 августа он отозвал лицензию и начал ликвидацию КСГ Банка за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Во...
17:05 25.08.2016
Бізнес
Новини
Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики совместно с оперативным управлением Главного управления ГФС в Киевской области проводят досудебное расследование в уголовном деле по фиктивному предпринимательству, которое совершалось по предварительному...