отмывание средств
14:40 31.05.2021
Держава
Новини
Правительства Бельгии и Латвии наложили арест на российские активы по делу об отмывании денег, в результате которого был убит юрист Сергей Магнитский, сообщает Euobserver.
Отмечается, что бельгийский следственный судья Бруно де Хоус наложил арест на около 400...
15:00 10.05.2021
Держава
Новини
Еврокомиссия намерена внести предложение о запрете наличных расчетов на сумму свыше 10 000 евро в рамках борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем.
Об этом сообщила комиссар ЕС по вопросам финансовых услуг Майред Макгиннесс в интервью немецкому...
16:40 28.04.2021
Держава
Новини
Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют.
Как сообщает пресс-центр СБУ, по предварительной информации, злоумышленники...
