Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики совместно с оперативным управлением Главного управления ГФС в Киевской области проводят досудебное расследование в уголовном деле по фиктивному предпринимательству, которое совершалось по предварительному сговору группой лиц, присвоению, растрате имущества или завладению им путем злоупотребления служебным положением.

Установлено, что межрегиональный конвертцентр был создан группой лиц в 2015 году. С того времени и по сегодняшний день конвертцентр предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики частной и государственной формы собственности г. Киева, Киевской, Луганской и Донецкой областей по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные на общую сумму более 240 млн гривен.

Правоохранители провели 8 обысков в офисах, местах регистрации и фактического проживания организаторов и участников конвертцентра.

В результате обысков были изъяты 300 тыс. гривен, 12 печатей подконтрольных транзитно-конвертационных предприятий, компьютерную технику и бухгалтерскую документацию. Также наложены аресты на 40 расчетных счетов 11 транзитно-конвертационных предприятий, открытых в 9 банках.

Сейчас проводятся следственные (розыскные) действия в отношении участников конвертационного центра для привлечения их к уголовной ответственности.