Новини та ділова аналітика для проактивних

Мошенники в Одессе украли у ФГВФЛ актив «Платинум банка»

02 жовтня 2018 — 08:30

Фонд гарантирования готовит жалобу в Минюст с требованием отменить незаконные регистрационные действия, в результате которых Фонд потерял один из наиболее ликвидных активов «Платинум банка» в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ, передает Нова Влада.

«Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщает о вопиющем случае незаконного переоформления права собственности на один из наиболее ликвидных активов ПАО "Платинум банк". Речь идет о более 11 тыс. м2 нежилой недвижимости, которая находится в самом центре Одессы (просп. Шевченко, 4А), оценочной стоимостью 144 млн грн», - говорится в сообщении.

Отмечается, что схема была реализована при участии регистратора, который оформил недвижимое имущество на постороннее физическое лицо без каких-либо оснований.

«Попытка незаконного завладения имуществом банка реализована по беспрецедентной схеме: из Реестра вещных прав на недвижимое имущество без каких-либо объяснений изъята запись о праве собственности на объект ПАО "Платинум банк". Так же без объяснений и документальных оснований перерегистрировано имущество на физическое лицо - Садигов Фамил Тофик Оглы, который на основе акта приема-передачи (без номера, даты и без прикрепления его копии к Реестру вещных прав на недвижимое имущество) передал права на имущество банка юридическому лицу - ООО "Садиг Тофик", созданному ровно за день до проведенной "сделки". Показательно, что легитимизировала мошенничество Грицай Наталья Владимировна, регистратор КП Березанского сельсовета Беляевского района Одесской области "Центр регистрации", относительно действий которой в Министерстве юстиции уже начата проверка», - сообщают в ФГВФЛ.

В Фонде подчеркивают, что сегодня от оперативных действий Минюста и правоохранительных органов зависит сохранение актива банка и недопущение его дальнейшей перепродажи.

«Руководителем компании, которая в результате аферы стала "владельцем" недвижимости, является Марабян Давид Леванович. Лицо с таким же именем внесено в базу данных сайта "Миротворец" как боевик незаконных вооруженных формирований с позывным "Армян», - утверждается в сообщении.

Пресс-служба добавляет, что проведенная махинация - не первая попытка мошенников завладеть активом банка.

«В мае этого же года была предпринята попытка "переоформить" имущество на физическое лицо Гольц Семена Андреевича. В конце 2017-го на основании несуществующего решения суда неустановленные лица наложили запрет на отчуждение имущества, чтобы помешать Фонду выставить актив на продажу и реализовать на открытых торгах. По предварительной информации, которая может быть уточнена, за попытками лишить банк права собственности на имущество стоят приближенные к бывшим акционерам банка лица», - информируют в ФГВФЛ.

ФГВФЛ и банк уже готовят жалобу в Министерство юстиции с требованием в оперативном порядке отменить незаконно совершенные регистрационные действия и восстановить право собственности на имущество за ПАО «Платинум банк».

Фонд гарантирования вместе с правоохранительными органами и в дальнейшем будут принимать все возможные меры для возвращения незаконно отчужденного имущества в собственность банка и его продажи на открытых торгах с целью удовлетворения требований кредиторов банка, сообщают в финучреждении.

Как сообщалось ранее, ФГВФЛ в начале месяца продал активы 28 банков на 82 млн грн.