Новини та ділова аналітика для проактивних

В Николаеве СБУ «накрыла» очередной нелегальный конвертцентр

20 декабря 2016 — 09:11

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой пресекли в Николаеве деятельность конвертационного центра, который отмывал средства ряда аграрных предприятий и компаний, занимавшихся сбытом металлолома, - сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что организаторы нелегального бизнеса по заказу «клиентов» обналичивали их средства, проводя документальную легализацию фиктивных бестоварных операций.

Во время обысков в офисах, где действовали злоумышленники, сотрудники спецслужбы изъяли 2 млн грн наличными, более девяти тесятков печатей, а также документацию, подтверждающие проведение нелегальных сделок.

По материалам, представленным СБУ, судом наложен арест на почти 200 счетов, которые использовали дельцы. Открыто уголовное производство. Злоумышленникам вменяется в вину преступный сговор группы лиц, фиктивное предпринимательство и отмывание доходов, полученных преступным путем.