Новини та ділова аналітика для проактивних

конвертационный центр

09:11 20.12.2016
Бизнес
Новости
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой пресекли в Николаеве деятельность конвертационного центра, который отмывал средства ряда аграрных предприятий и компаний, занимавшихся сбытом металлолома, - сообщила пресс-служба ведомства....
09:01 03.09.2016
Государство
Новости
Служба безопасности Украины прекратила деятельность еще одного конвертационного центра, оборот которого исчисляется в четыреста миллионов гривен.Конкретный конвертационный центр работал в Днепропетровской и Херсонской областях.Об этом сообщает пресс-служба СБУ.В...
11:29 27.03.2016
Государство
Новости
Сотрудниками налоговой милиции Хмельницкой области прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом более 130 млн гривен.Об этом передает Нова Влада со ссылкой на пресс-центр Государственной фискальной службы (ГФС)."Сотрудниками налоговой милиции...
07:17 13.01.2016
Государство
Новости
В Киеве сотрудники налоговой милиции и ГПУ ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 4,1 млрд гривен.Об этом сообщил заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Билан, передает Нова Влада."В Киеве сотрудники налоговой милиции...
09:00 03.01.2016
Государство
Новости
В Киеве суд наложил арест на 1,4 млн гривен и 109 тысяч долларов США (2,4 млн грн), изъятых в конвертационном центре.Об этом передает Нова Влада со ссылкой на сообщение прокуратуры столицы."Шевченковский суд удовлетворил ходатайство прокурора Киевской местной...
12:00 29.08.2015
Государство
Новости
Налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом 1 млрд гривен.Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Белан, передает Нова Влада."Сотрудники налоговой милиции разоблачили конвертационный центр с...
10:00 02.06.2015
Государство
Новости
Межрегиональный конвертационный центр с оборотом в 1 млрд гривен был закрыт сотрудникам фискальной службы, сообщает Нова Влада, со ссылкой на пресс-службу ГФС."Налоговой милицией разоблачена деятельность межрегионального конвертационного центра, который...
12:40 03.04.2015
Государство
Новости
Милиция ликвидировала конвертационный центр с годовым оборотом более 1 млрд гривен. Об этом Новой Владе сообщили в пресс-службе МВД.Как сказано в сообщении, чтобы скрыть противоправную деятельность организаторы преступной группы использовали коррупционные связи с...
11:00 18.03.2015
Государство
Новости
СБУ ликвидировала крупный конвертационный центр в Киеве, через который ежемесячно проходило около 600 миллионов гривен для ряда предприятий на временно неконтролируемых территориях. Об этом передает Нова Влада со ссылкой на пресс-центр АТО.Как отмечается в сообщении,...
08:34 26.12.2014
Государство
Новости
Сотрудники ГСБЭП МВД Украины разоблачили крупный конвертационный центр с общим оборотом свыше 2 млрд грн. В состав "конверта" входило 45 фиктивных предприятий, через которые члены преступной группы проводили конвертацию безналичных денежных средств в наличные...