Новини та ділова аналітика для проактивних

Госфинмониторинг за год зафиксировал отмывание 60 млрд грн

22 января 2018 — 14:06

За 2017 год Государственная служба финансового мониторинга как подразделение финансовой разведки Украины в рамках принятия усиленных мер практического характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения подготовила 712 материалов (из них 382 обобщенных материалов и 330 дополнительных обобщенных материалов), — говорится в сообщении пресс-центра ведомства.

Как уточняется в релизе, в органы прокуратуры было направлено 233 материала (из них 87 обобщенных материалов и 146 дополнительных обобщенных материалов); в Государственную фискальную службу Украины — 172 материала (из них 125 обобщенных материалов и 47 дополнительных обобщенных материалов); Службу безопасности Украины — 132 материала (из них 80 обобщенных материалов и 52 дополнительных обобщенных материалов); Национальное антикоррупционное бюро Украины — 101 материал (из них 36 обобщенных материалов и 65 дополнительных обобщенных материалов); органы внутренних дел — 74 материала (из них 54 обобщенных материалов и 20 дополнительных обобщенных материалов).

«В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 59,4 миллиарда гривен», — рассказали в Службе.

Антигерои Украины