отмывание денег
16:15 18.11.2021
Держава
Новини
Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила и пресекла деятельность конвертационного центра в Полтавской области. Через него были выведены «в тень» не менее полумиллиарда гривен с начала 2021 года, сообщает пресс-служба СБУ.
Установлено, что организаторы «...
16:00 06.12.2019
Держава
Новини
Сегодня Верховная Рада Украины приняла закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
После обсуждения проекта решения...
15:00 20.11.2019
Держава
Новини
Австрийский Meinl Bank был крупнейшим посредником в отмывании средств в Украине, однако все сообщения и предостережения НБУ по поводу этого «совершенно удивительного» частного банка были проигнорированы Центробанком Австрии.
Об этом заявила экс-глава НБУ Валерия...
14:00 11.10.2019
Держава
Новини
Совет Европы и Представительство ЕС в Украине реализуют совместный проект "Укрепление мероприятий по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма в Украине". Проект будет реализовываться в период 2019-2021 годов, его бюджет составит 500 000 евро....
16:08 01.10.2019
Держава
Статті
Держуправління
Среди зарегистрированных главой финансово-налогово-таможенного Комитета ВР Данилом Гетманцевым законопроектов (так называемого «пакета законопроектов Гетманцева») наибольшее внимание привлекли уже принятые в качестве законов два проекта №1053 и №1073 от 29.08.2019 г. о...
11:15 26.09.2019
Держава
Новини
Правительство в среду, 25 сентября, передало на рассмотрение Верховной Рады проект закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового...
08:41 18.07.2018
Держава
Новини
Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила финансовые операции на сумму 197,1 млрд грн, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных преступным путем.Об этом сообщили в пресс-службе правительства, передает Нова Влада.Так,...
14:06 22.01.2018
Держава
Новини
За 2017 год Государственная служба финансового мониторинга как подразделение финансовой разведки Украины в рамках принятия усиленных мер практического характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и...
14:26 06.08.2016
Держава
Новини
В Одессе правоохранители разоблачили незаконную "схему" вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ), передает Нова Влада.Как отметили в ведомстве, оперативники...
13:35 16.07.2016
Держава
Новини
Полиция Испании обнародовала видео с задержанием Степана Черновецкого - сына экс-мэра Киева Леонида Черновецкого.Запись, которая попала в испанские СМИ, показано, как правоохранители штурмуют поместье, после чего задерживают нескольких лиц, в том числе и Степана...
13:24 22.01.2016
Держава
Новини
Нацполиция в Харьковской области расследует дело о завладении госсредствами "Укргаздобычи" топ-менеджментом двух компаний "Цефей" и "Карпатнадраинвест", совладельцем которой является депутат из "Воли народа" Александр Онищенко.Об...
07:17 13.01.2016
Держава
Новини
В Киеве сотрудники налоговой милиции и ГПУ ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 4,1 млрд гривен.Об этом сообщил заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Билан, передает Нова Влада."В Киеве сотрудники налоговой милиции...
00:23 25.09.2015
Держава
Новини
Глава Администрации президента Украины Борис Ложкин утверждает, что правоохранительные органы ни одной из стран мира никогда не обращались с какими-либо претензиями.Об этом Ложкин сказал в комментарии ЛІГА.net, комментируя заявление депутата из фракции БПП Сергея...
12:48 25.08.2015
Держава
Новини
На Харьковщине сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой прекратили противоправную деятельность мощного конвертационного центра.Об этом передает Нова Влада со ссылкой на пресс-центр СБУ.В состав конвертационного центра...
10:25 15.07.2015
Держава
Новини
Семья экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко получала доходы от предприятий с признаками фиктивности.Об этом свидетельствует постановление Печерского районного суда от 9 июня, пишут "Наші гроші".Установлено, что Захарченко, его жена Людмила, дочь...
09:04 03.06.2015
Держава
Новини
Преступная схема по “отмыванию” государственных средств была раскрыта правоохранителями Голосеевского райотдела милиции Киева и СБУ, сообщает Нова Влада.“Отмывая” деньги, должностные лица присвоили 12 млн грн государственных средств и 800 млн...
12:40 03.04.2015
Держава
Новини
Милиция ликвидировала конвертационный центр с годовым оборотом более 1 млрд гривен. Об этом Новой Владе сообщили в пресс-службе МВД.Как сказано в сообщении, чтобы скрыть противоправную деятельность организаторы преступной группы использовали коррупционные связи с...
11:00 18.03.2015
Держава
Новини
СБУ ликвидировала крупный конвертационный центр в Киеве, через который ежемесячно проходило около 600 миллионов гривен для ряда предприятий на временно неконтролируемых территориях. Об этом передает Нова Влада со ссылкой на пресс-центр АТО.Как отмечается в сообщении,...
09:09 18.01.2015
Держава
Новини
Сотрудники коммерческого банка, который связывают с беглым бывшим генпрокурором Виктором Пшонкой, "отмыл" 65 миллионов гривен инвестиций, поступивших в Украину через Министерство финансов от Европейского инвестиционного банка. Об этом передает Нова Влада со...
11:00 02.01.2015
Бізнес
Новини
Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что НБУ выводит с рынка только мертвые банки, а также те, которые банками зваться не должны, потому что занимаются только отмыванием денег, передает Нова Влада."33 банка, которые выведены с рынка...
