Новини та ділова аналітика для проактивних

На Киевщине правоохранители ликвидировали конвертцентр с оборотом в 200 млн грн

11 червня 2019 — 11:40

Правоохранители ликвидировали в Киевской области конвертационный центр, который отмывал деньги путем оформления бестоварных операций и перевода денежных средств в наличность.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает Нова Влада.

"Клиентами" конвертационного центра в основном были предприятия из Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Хмельницкой областей. С целью надлежащего функционирования деятельности конвертационного центра дельцами создано 48 фиктивных субъектов хозяйствования, зарегистрированных на подставных лиц", - сообщает прокуратура.

Общий объем проконвертированных средств составил более 200 млн грн.

"Во время проведения 18-ти санкционированных обысков в местах Днепр и Запорожье изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности, компьютерную технику, банковские карты и огнестрельное оружие", - сообщает прокуратура.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось ранее, во Львовской области выявили конвертационный центр с месячным теневым оборотом более 500 млн. грн,который действовал в течение 2018-2019 годов.