конвертцентр
13:20 30.12.2021
Держава
Новини
Служба безпеки України (СБУ) викрила в Києві конвертаційний центр, який здійснював фіктивні операції з продажу пального, повідомив прес-центр СБУ.
За попередніми даними, діяльність центру завдала державному бюджету збитків на сотні мільйонів гривень.
«...
16:15 18.11.2021
Держава
Новини
Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила и пресекла деятельность конвертационного центра в Полтавской области. Через него были выведены «в тень» не менее полумиллиарда гривен с начала 2021 года, сообщает пресс-служба СБУ.
Установлено, что организаторы «...
16:40 09.08.2021
Держава
Новини
Служба безопасности Украины (СБУ) в Одесской области заблокировала деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра, который только за 2020 год нанес убытки государству на 600 млн гривен, сообщает пресс-центр СБУ.
«Дельцы почти 10 лет «обслуживали»...
12:50 01.05.2021
Держава
Новини
СБУ заблокировала в Одессе деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра - он предоставлял "услуги" по незаконной минимизации налогов на сотни миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Нова Влада.
"В рамках досудебного...
14:00 19.03.2021
Держава
Новини
Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала в Днепре деятельность нелегального конвертационного центра с оборотом в несколько сотен миллионов гривен.
Организаторы минимизировали налоги для ряда предприятий региона, что нанесло убытков госбюджету в особо крупных...
14:20 15.03.2021
Держава
Новини
Сотрудники ГУ Государственной фискальной службы во Львовской области обнаружили масштабный конвертационный центр, сообщает пресс-служба ГФС.
Правоохранители установили, что ряд СПД использовался для предоставления услуг по минимизации налоговых обязательств...
13:30 04.02.2021
Держава
Новини
Киберспециалисты Службы безопасности пресекли в Харькове деятельность конвертационного центра. Общий оборот средств, проходивших через него, составлял более 5 млрд гривен.
Об этом сообщается на сайте СБУ, передает Нова Влада.
Сотрудники спецслужбы...
16:35 03.12.2020
Держава
Новини
Сотрудники ГФС в Харьковской области разоблачили группу лиц, которые несколько лет уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах. Фигуранты использовали схему незаконной конвертации средств, оборот которой составил более 150 миллионов гривен, сообщает...
16:35 07.10.2020
Держава
Новини
Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила в Киеве работу масштабного конвертационного центра, который за время своей работы организовал оборот средств на более чем 15 млрд гривен, сообщила пресс-служба СБУ.
"Центр функционировал в течение 2019-2020 годов,...
11:30 14.08.2020
Держава
Новини
Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила в Днепре деятельность конвертационного центра с общим оборотом почти 500 млн грн ежемесячно.
Об этом говорится в сообщении СБУ, передает Нова Влада.
По предварительным данным следствия, организаторы "конверта"...
17:15 24.06.2020
Держава
Новини
Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 400 миллионов гривен. По данным следствия, деньги выводили в тень в Киевской, Сумской и Харьковской областях.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ...
11:40 11.06.2019
Держава
Новини
Правоохранители ликвидировали в Киевской области конвертационный центр, который отмывал деньги путем оформления бестоварных операций и перевода денежных средств в наличность.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает Нова Влада.
"...
09:00 11.04.2019
Держава
Новини
В Одессе правоохранители обнаружили и прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом в более чем 280 млн гривен.
Об этом сообщает прес-служба прокуратуры Одесской области, передает Нова Влада.
Сообщается, что центр предоставлял функционирующим...
17:00 30.08.2018
Держава
Новини
В Киеве правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра, оборот которого в течение 2017-2018 годов составил 210 млн гривен.Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя в Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан, передает Нова...
08:51 10.01.2018
Держава
Новини
Сотрудники налоговой милиции в Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 282 млн грн.Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины, передает Нова Влада.Установлено, что злоумышленники предоставляли услуги предприятиям по формированию незаконного налогового...
09:00 14.11.2017
Держава
Новини
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области прекратили работу центра минимизации налоговых платежей, через который в течение 2016 по 2017 гг. реализовано услуг на сумму более 102 млн гривен.Об этом сообщает пресс-служба ГФС, передает Нова Влада.Так, в рамках...
10:00 02.11.2017
Держава
Новини
Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и фискальной службой прекратили в Полтаве деятельность межрегионального конвертационного центра, через который переведено в наличность свыше 40 млн грн.Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Нова Влада.«Правоохранители...
14:15 18.10.2017
Держава
Новини
Киевской местной прокуратурой № 1 совместно с сотрудниками Голосеевского управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве и ГУ КЛЭ СБУ прекращена деятельность конвертационного центра, который в течение 2016-2017 года предоставлял незаконные...
13:40 09.09.2017
Держава
Новини
Прокуратура Киева совместно со Службой безопасности Украины разоблачила и пресекла незаконную деятельность «конвертационного центра», который действовал в Киеве и области, а также в ряде других регионов, в частности в Одессе.Об этом сообщила пресс-секретарь...
12:40 23.08.2017
Держава
Новини
Следователи прокуратуры Запорожской области совместно с полицией Днепропетровской области разоблачили межрегиональный конвертационный центр, в котором были задействованы работники Государственной фискальной службы (ГФС).Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры,...
