Новини та ділова аналітика для проактивних

конвертцентр

11:00 16.08.2017
Держава
Новини
В Киевской области правоохранители ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 100 млн гривен.Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области, передает Нова Влада.«Группа лиц на территории Киевской области используя фиктивные предприятия...
06:00 08.08.2017
Держава
Новини
В Сумах сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 10 млн грн, который выводил в «тень» деньги из реального сектора экономики, сообщили в пресс-группе управления СБУ в Сумской области.Правоохранители...
11:08 25.07.2017
Держава
Новини
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом более 72 млн. гривен.Об этом сообщает пресс-служба ГФС, передает Нова Влада.Отмечается, что группа лиц оказывала предприятиям реального сектора экономики...
12:00 04.07.2017
Держава
Новини
В Донецкой области ликвидирован крупный межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 1 миллиард гривен.Об этом сообщили в Главном управлении ГФС в Донецкой области, передает Нова Влада.«Сотрудниками следственного управления финансовых расследований,...
13:54 18.06.2017
Держава
Новини
В Киеве прекращена деятельность конвертационного центра, который в течение 2015-2017 годов оказывал незаконные услуги предприятиям преимущественно из Киева, оборот «конверта» превысил 156 млн гривен.Об этом сообщила прокуратура Киева, передает Нова Влада.В...
14:15 14.06.2017
Держава
Новини
В Одессе пресечена деятельность конвертационного центра с месячным оборотом более 50 млн грн, часть из которых переправлялась на финансирование вооруженных формирований «днр».Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины (СБУ), передает Нова...
10:46 24.05.2017
Держава
Новини
В Ивано-Франковске правоохранители ликвидировали конвертационный центр с месячным оборотом более полутора миллиона гривен.Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Нова Влада.Согласно сообщению, организовали конвертцентр трое местных жителей. Они зарегистрировали...
10:30 23.05.2017
Бізнес
Новини
Сотрудниками Главного управления Государственной фискальной службы во Львовской области пресечена деятельность конвертационного центра с оборотом почти в 72 млн грн.Об этом сообщили в пресс-службе ГФС Украины, передает Нова Влада.«Сотрудники налоговой милиции ГУ...
14:52 15.05.2017
Бізнес
Новини
В Харьковской области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом более 80 млн грн.Об этом на своей странице в Facebook написал первый замглавы Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан, передает...
10:10 22.04.2017
Бізнес
Новини
Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 700 млн грн разоблачили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой.Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Нова Влада.Конвертационный центр был подконтролен российскому...
11:33 16.04.2017
Бізнес
Новини
В Киеве ликвидировали «конвертационный центр» с оборотом свыше 90 миллионов гривен.Об этом сообщила прокуратура Киева в Facebook, передает Нова Влада.«Киевской местной прокуратурой № 2 совместно с сотрудниками оперативного управления и следственного...
11:01 06.12.2016
Бізнес
Новини
Об этом сообщается на сайте ДФС.Конвертационный центр был расположен в Киеве и предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и переводу безналичных средств в наличные. Для прикрытия незаконной...
07:28 13.11.2016
Держава
Новини
Прокуратурой Донецкой области совместно с работниками фискальной службы и сотрудниками Службы безопасности Украины в области ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом 300 млн гривен, — сообщила пресс-служба ГПУ.В состав центра входили трое...
10:07 28.09.2016
Держава
Новини
К организации конвертационного центра причастны шестеро граждан Украины, в числе которых сотрудник одного из государственных контролирующих органов.От этом сообщила пресс-служба СБУ.Используя фиктивные коммерческие предприятия, злоумышленники заключали сделки купли-...
11:43 27.09.2016
Держава
Новини
В Одесской области правоохранители разоблачили конвертцентр, при обысках в котором изъяли 150 тыс. евро.Об этом сообщается на сайте национальной полиции.Отмечается, что услугами пользовались предприниматели региона.В состав конвертцентра входили компании,...
07:18 31.08.2016
Держава
Новини
Сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины разоблачили руководителя одного из управлений Государственной фискальной службы в Киевской области, который "крышевал" столичный конвертационный центр.Об этом сообщает пресс-центр СБУ....
10:20 15.08.2016
Держава
Новини
В Киевской области сотрудники налоговой милиции совместно с работниками областной прокуратуры ликвидировали конвертационный центр.В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт,...
12:48 25.08.2015
Держава
Новини
На Харьковщине сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой прекратили противоправную деятельность мощного конвертационного центра.Об этом передает Нова Влада со ссылкой на пресс-центр СБУ.В состав конвертационного центра...

Страницы