Новини та ділова аналітика для проактивних

Одесская полиция разоблачила конвертцентр

27 вересня 2016 — 11:43

В Одесской области правоохранители разоблачили конвертцентр, при обысках в котором изъяли 150 тыс. евро.

Об этом сообщается на сайте национальной полиции.

Отмечается, что услугами пользовались предприниматели региона.

В состав конвертцентра входили компании, зарегистрированные в офшорных зонах.

"На территории Одессы организаторы снимали несколько офисов и депозитарные ящики в банковских учреждениях. В состав конвертационного центра входили компании-нерезиденты. Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли 150 тыс. евро, печати предприятий, зарегистрированных в офшорных зонах, документы финансово-хозяйственной деятельности, цифровые ключи для удаленного управления счетами, а также банковские карты", — сказано в сообщении.

В настоящее время устанавливается круг субъектов хозяйствования, которые пользовались услугами центра.