Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направили уведомление трем лицам о подозрении в незаконном отчуждении подлежащих конфискации 20 млн грн.
Об этом говорится в сообщении НАБУ, передает Нова Влада.
"2 октября 2019 года детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили трем лицам о подозрении в незаконном отчуждении 20 млн грн, на которые по решению следственного судьи был наложен арест и по другим решениям суда подлежали конфискации в доход государства. Речь идет о двух директорах и бухгалтере коммерческих компаний, задействованных в одной из коррупционных схем на АО "Укрзализныця", - сказано в сообщении.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 388 Уголовного кодекса Украины ("Незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации").
Как сообщается, летом 2016 года НАБУ и САП разоблачили схему, по которой государственное предприятие "Управление промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины" (сейчас - филиал "Центр управления промышленностью" "Укрзализныци") в течение 2014-2016 годов закупало шпалы и брусья по ценам на 80% выше среднерыночных. Закупки осуществляли через ряд коммерческих компаний, подконтрольных лицу, которое в дальнейшем исполняло обязанности директора филиала, в результате чего "Укрзализныця" незаконно переплатила свыше 13 млн грн.
Один из руководителей этих компаний признал свою вину - в марте 2017 года с ним заключено соглашение о признании виновности. Обвинительный приговор, вынесенный судом на основании этой сделки, вступил в законную силу в мае 2017 года и предусматривал конфискацию в доход государства упомянутых 20 млн грн.
Экс-сотруднику филиала "Укрзализныци" сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, в августе 2017 года обвинительный акт в отношении него направили в Соломенский районный суд Киева.
Во время следствие инициировало наложение ареста на средства компаний, задействованных в коррупционной схеме. Речь шла о более чем 20 млн грн, которые должны были обеспечить возмещение убытков. Однако, несмотря на эти решения следственных судей, вопреки требованиям законодательства Украины представители компаний отчуждали арестованные средства в пользу третьих лиц, чем обусловили недополучение в дальнейшем государственным бюджетом Украины причитающихся ему платежей на сумму свыше 20 млн грн.
О факте незаконного отчуждения 20 млн грн детективы НАБУ и прокуроры САП узнали только после получения уведомления от Государственной исполнительной службы о невозможности исполнения приговора суда в части конфискации в пользу государственного бюджета Украины средств по причине их отсутствия на счетах предприятий.
Как сообщалось ранее, в сентябре АО "Укрзализныця" выявила недостачу более 3 млн грн во время инвентаризации "Синельниковское пассажирское вагонное депо".
