Новини та ділова аналітика для проактивних

Нацполиция расследует завладение €3 млн латвийского банка

07 вересня 2021 — 16:15

Полиция осуществляет досудебное расследование для установления обстоятельств завладения средствами иностранного инвестора, среди подозреваемых граждане Украины, сообщили в МВД.

«Следователи осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по факту мошенничества, в частности — завладение средствами в особо крупных размерах, подделка, использование заведомо поддельных документов и совершение незаконных действий в отношении залогового имущества», — сказано в сообщении.

Как сообщается, предварительно установлено, что к совершению указанных уголовных правонарушений могут быть причастны лица, в том числе граждане Украины, связанные с компанией-нерезидентом, созданной по законодательству Швейцарской Конфедерации, и рядом украинских обществ. Известно, что досудебное расследование было начато по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Проводятся необходимые следственные (розыскные) и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств завладения средствами иностранного инвестора и причастных к противоправной деятельности лиц.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее НБУ выявил мошеннический сайт.