Новини та ділова аналітика для проактивних

Налоговики в Киеве устроили облаву на конвертцентры

16 апреля 2021 — 13:41

Прокуратура совместно с Государственной фискальной службой (ГФС) проводит обыски у участников конвертационных центров. Они занимались выводом в тень денег и минимизацией налогов для предпринимателей, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, указанные предприятия могут быть причастны к оказанию услуг по конвертации средств, полученных в результате фиктивных финансовых операций с предприятиями реального сектора, деятельность которых нанесла государственному бюджету ущерб в особо крупном размере. Сейчас уже проведено обыски в 85 офисных и складских помещениях.

К обыскам привлекли более 200 правоохранителей и работников столичного и региональных подразделений ГФС. Мероприятия проводятся на основании постановлений суда на территории нескольких областей Украины и в Киеве в рамках расследования уголовных производств по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и подделки регистрационных документов предприятий.

Как говорится в сообщении ГФС в Facebook, обыски проводятся в рамках спецоперации "Детенизация" на основании соответствующих постановлений суда в офисных и складских помещениях участников центров минимизации налогов.

"С начала марта подразделения ГФС проводят операцию "Детенизация", цель которой — противодействие так называемым "скруткам" по НДС. Фиктивные предприятия задействованы в цепи незаконного формирования налогового кредита по НДС, помогают легализовать теневой товар, незаконно получать возмещение НДС из бюджета, помогают теневому обороту наличных средств", — отмети глава ГФС Вадим Мельник.

Следствие продолжается.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала в Днепре деятельность нелегального конвертационного центра с оборотом в несколько сотен миллионов гривен.

Антигерои Украины