Налоговая милиция выявила нарушения налогового законодательства на сумму 1,6 млрд гривен.

Об этом передает Нова Влада со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

"По факту легализации денежных средств, полученных преступным путем предприятием, осуществляющим оптовую торговлю металлоломом и его отгрузку за границу через морские порты, налоговой милицией зарегистрировано уголовное производство по ч.3 ст.209 УК Украины", - отметили в ведомстве.

По данным налоговиков, в ходе деятельности в 2014-2015 годах предприятие оформляло операции по приобретению и реализации металлолома, используя поддельные документы.

При этом общая сумма незаконно легализованных средств составляет 1,6 млрд гривен, в том числе 60 млн гривен - по экспортным операциям.

"Налоговой милицией проведены обыски в Одесской области на морском транспортном судне. В ходе обысков обнаружен и изъят металлолом, который планировался на экспорт, общим весом 2,9 тысяч тонн и ориентировочной стоимостью 15,5 млн гривен", - подчеркивается в сообщении.