Новини та ділова аналітика для проактивних

Банк мужа главы Минфина оштрафовали на 2,3 млн грн

02 февраля 2020 — 13:03

Национальный банк Украины (НБУ) по результатам проверок в январе 2020 года оштрафовал «КБ «Аккордбанк» на 2,3 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Как передает Нова Влада, об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

В Нацбанке при этом уточняют, что банк оштрафовали за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов, ненадлежащее изучения клиентов (их представителей) и анализ их финансовых операций.

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, конечным бенефициарным владельцем «Аккордбанка» является Даниил Волынец - муж министра финансов Оксаны Маркаровой.

По данным Нацбанка, на 1 декабря 2019 г. активы банка составляли 2,47 млрд грн.

Тем временем, как сообщалось ранее, в Украине за 2019 г. количество действующих структурных подразделений украинских банков сократилось на 507 - с 8509 до 8002 отделений.

По данным НБУ, лидер по количеству закрытых отделений – «Ощадбанк». За минувший год этот банк закрыл 303 отделения - сейчас 2327 против 2630 в начале года.

На втором месте «ПриватБанк» - 1928 действующих против 2021 в начале года (минус 93 отделения).

Чуть меньше сокращали количество отделений частные банки с иностранным капиталом: «УкрСиббанк» из 284 отделениями (-16), «Райффайзен Банк Аваль» с 496 (-7), Сбербанк (-5).

Антигерои Украины