Служба безопасности Украины (СБУ) задокументировали новые факты противоправной деятельности, которой занимаются организаторы финансовой пирамиды B2B Jewelry, провела новую серию обысков, а также прекратила работу части из магазинов сети.
Об этом говорится в сообщении СБУ, передает Нова Влада.
Четырем кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении.
Представителей B2B Jewelry подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, добытых преступным путем, в особо крупных размерах.
На прошлой неделе СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах B2B Jewelry. Они состоялись на территории Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей.
В ходе проведения обысков изъяты:
- документы, имеющие доказательное значение;
- ювелирные изделия;
- печати юридических лиц, которые использовали при совершении преступлений;
- мобильные телефоны и компьютерная техника, содержащие необходимую следствию информацию;
- имущество, в том числе транспортные средства, добытые преступным путем.
- Также СБУ прекратила работу магазинов B2B Jewelry, а их помещения опечатаны, как это предусматривает УПК Украины.
- Для одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезд за границу).
- Всем четырем фигурантам производства объявлено о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);
- ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами);
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
Напомним, ранее сотрудники Киберполиции разоблачили и прекратили деятельность финансовой пирамиды в Украине.
