Новини та ділова аналітика для проактивних

В Швейцарии против Курченко завели дело. Стали известны подробности

08 сентября 2015 — 00:08

Швейцария начала расследование против беглого "кошелька Семьи" Сергея Курченко, а Генеральная прокуратура Украины подсчитала сумму убытков, которую скандально известный бизнесмен нанес государству – свыше 1 млрд. гривен.

Об этом стало известно из определения Печерского суда районного Киева от 26 августа, размещенного в Едином реестре судебных решений, передает Первая инстанция.

Своим решением суд предоставил Генеральной прокуратуре доступ к счетам швейцарской компании "Elbrus SA" в банке "Credit Suisse" (Цюрих, Швейцария) – эти данные могут помочь в расследовании преступлений, совершенных Курченко.

Благодаря этому ходатайству Генпрокуратуры, стали известны новые подробности о "деле Курченко".  Как указали представители ГПУ во время судебного заседания, Федеральная прокуратура Швейцарии сейчас ведет уголовное расследование против Курченко по факту отмывания денег через "VETEK Gas Trading & Supply SA" и "VETEK Trading SA". Кроме того, местные сыщики нашли еще одну швейцарскую компанию, тесно связанную с бизнес-структурами предпринимателя – "Elbrus SA".

Согласно судебным материалам, в течение 2009-2013 гг. Курченко завладел имуществом Минэнуглепрома – крупных объемах сжиженного газа. Ему вменяют служебный подлог документов, противоправные хозяйственные операции купли-продажи топлива, отмывание денег. Подсчитано, что интересам государства причинен ущерб на сумму свыше 1 млрд гривен.

В уголовном производстве сказано, что шесть лет назад он вступил в сговор с высокопоставленными чиновниками, "в том числе госслужащими, должности которых отнесены к 1-3 категориям должностей". Топ-чиновники, имена которых в материалах не называются,  обеспечивали поставки завышенного объема газа для продажи на специализированных аукционах через "Украинскую аграрную биржу" и "Товарную биржу «Первая независимая биржа", якобы, для нужд населения по льготным ценам.

Курченко, используя подконтрольные ему "Укрхарківгазпостачання-2009", "Луганськпропангаз", "Харків-СПБТ", "ГазУкраїна-2009", "ГазУкраїна-2020", "Запорожгаз-2000", "Черкаси-Газснаб", выкупал сжиженный газ по льготным ценам, а продавал по рыночным. Он же распределял полученную прибыль между участниками и легализовал прибыль через "Брокбизнесбанк" и "Реал Банк", говорится в определении суда.

Напомним, бизнесмену и главе наблюдательного совета группы "ВЭТЕК" Сергею Курченко 17 марта 2014 года Сергею Курченко было сообщено о подозрении в уголовном преступлении (по ч.5 ст.191 УК Украины) - завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Весной минувшего года он был объявлен в розыск.

Как ранее сообщала ГПУ, уголовное производство было начато параллельно в отношении служебных лиц госпредприятий - производителей сжиженного газа: ОАО "Укргаздобыча", "Черноморнефтегаза", ПАО "Укрнафта", которые под видом реализации газа для нужд населения умышленно завышали объемы реальных потребностей в этом.