Новини та ділова аналітика для проактивних

Суд одобрил арест акций Курченко на 2 млрд грн

20 января 2016 — 13:43

Печерский районный суд Киева арестовал 80% акций "Брокбизнесбанка" в рамках расследования махинаций беглого представителя «семьи» Януковича Сергея Курченко, - передает "Первая инстанция".

Об аресте активов стало известно из девяти определений Печерского суда Киева от 4 января, размещенных в Едином реестре судебных решений.

Согласно судебным документам, ходатайство о наложении ареста было подано в суд Генеральной прокуратурой.

Представители ГПУ просили об аресте акций, которые принадлежат компаниям "Анкона-торг" (номинальная стоимость - 252 млн гривен), "Хига" (252 млн гривен), "Айнам" (252 млн гривен), "Алконост" (252 млн гривен) , "Аминами" (252 млн гривен), "Ультрастаринвест" (252 млн гривен), "Муйне" (252 млн гривен), "Амадина" (252 млн гривен), "Восточно-европейская топливно-энергетическая компания" (351,8 тыс. штук или 0,1585%, номинальная стоимость - 4 млн гривен).

Свое ходатайство следователь обосновал тем, что Генпрокуратура ведет досудебное расследование по подозрению Курченко в растрате имущества в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК Украины).

На самом деле, Курченко, используя подконтрольные ему "Укрхаркивгазпостачання-2009", "Луганськпропангаз", "Харьков-СПБТ", "ГазУкраина-2009", "ГазУкраина-2020", "Запорожгаз-2000", "Черкассы-Газснаб", выкупал сжиженный газ по льготным ценам, а продавал по рыночным.

Он же распределял полученную прибыль между участниками и легализовал прибыль через подконтрольные ему "Брокбизнесбанк" и "Реал Банк", говорится в судебных документах.

Ранее стало известно, что Федеральная прокуратура Швейцарии сейчас также ведет уголовное расследование по Курченко по факту отмывания денег через "VETEK Gas Trading & Supply SA" и "VETEK Trading SA".

Кроме того, местные детективы нашли еще одну швейцарскую компанию, тесно связанную с бизнес-структурами предпринимателя - "Elbrus SA".