Государственная фискальная служба (ГФС) обеспечила изъятие из незаконного оборота табачной продукции на сумму в 226,6 млн гривен в первом квартале 2021, говорится в сообщении ГФС.

Физический объем изъятой продукции составил 36,4 тыс тонн. В рамках административных производств было конфисковано 3,3 тыс тонн на сумму 21,6 млн грн, а в рамках уголовных — 33,1 тыс тонн на сумму 205 млн грн. Продолжаются досудебные расследования и передача дел в суды.

«Пребывая в постоянном взаимодействии с легальным бизнесом и правоохранителями, ГФС оперативно реагирует на факты изготовления и поставок на рынок контрафактных табачных изделий. В течение января-марта 2021 нам удалось нанести мощный удар по инфраструктуре теневого рынка табачных изделий. Эту динамику мы должны сохранить в дальнейшем, обеспечив ликвидацию такого явления как незаконный оборот подакцизной продукции», — отметил глава ГФС Вадим Мельник.

Напомним, в марте ГБР разоблачило схему контрабанды сигарет.

Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы завершил досудебное расследование по делу о попытке уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и обеспечил возвращение в госбюджет 229 млн грн.

Об этом сообщил Офис крупных налогоплательщиков ГФС в Фейсбуке, передает Нова Влада.

Сотрудники ГФС установили, что один из сотрудников банковского учреждения, предварительно договорившись с группой других лиц, умышленно не применил налоговую ставку в 15% с компании-нерезидента, а также внес неточные данные в налоговую отчетность. В результате таких действий государство недополучило налогов на сумму 229 млн грн.

Отмечается, что благодаря совместным действиям представителей ГФС и Офиса генпрокурора удалось возместить указанную сумму в госбюджет. Материалы дела, а также обвинительный акт на сотрудника банковского учреждения, которого обвиняют в попытке уклонения от налогов в особо крупных размерах, передали в суд для дальнейшего рассмотрения.

Как отметил на своей странице в Фейсбуке председатель ГФС Вадим Мельник, действия правоохранителей призваны снизить объемы теневой экономики в Украине. По его мнению, борьба с уклонением от уплаты налогов является вкладом в развитие экономики страны и инструментом обеспечения социальной стабильности. 

"Уровень теневой экономики в Украине, по разным оценкам, составляет 23-31% от ВВП. Наша задача - максимально снизить этот показатель, который сгенерирует дополнительные средства для государственного бюджета, которые будут идти на инфраструктуру, социальные выплаты, национальную безопасность и оборону", - написал Мельник.

В Государственной фискальной службе (ГФС) создадут Офис эффективного взаимодействия с бизнесом для содействия быстрой и содержательный коммуникации между службой, представителями бизнеса и профессиональных сообществ.

Об этом сообщил председатель ГФС Вадим Мельник на своей странице в Facebook, передает Нова Влада.

"Диалог между государством и бизнесом я считаю важной составляющей экономической безопасности. Поэтому принял решение о создании в структуре Государственной фискальной службы Украины Офиса эффективного взаимодействия с бизнесом, который будет способствовать быстрой и содержательной коммуникации между службой, представителями бизнеса и профессиональных сообществ", - написал Мельник, отметив, что представил новое подразделение сегодня в рамках всеукраинского форума "Украина 30. Государство и бизнес".

Среди ключевых задач нового Офиса - углубление сотрудничества ГФС и легального бизнеса в борьбе с теневой экономикой, систематизация запросов от субъектов хозяйствования и бизнес-сообществ, налаживание быстрого и качественного обмена информацией, повышение прозрачности деятельности службы.

"Создание этого подразделения позволит нам не только глубже понимать потребности бизнеса, но и более четко структурировать массивы данных и разработать карты взаимодействия с каждой отраслью и индустрией", - отметил председатель ГФС.

Сотрудники ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачили схему неуплаты налогов в особо крупных размерах с участием иностранных компаний, сообщает пресс-служба ГФС в Facebook.

"Должностные лица одного из столичных предприятий, сотрудничая с другими субъектами хозяйственной деятельности, в течение года умышленно завысили налоговый кредит деклараций по НДС на сумму около 14 млн грн, что привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

При этом, в ГФС не называют предприятий.

Отмечается, что во время обысков офисных, складских и жилых помещений обнаружили материальные ценности, документы, 94 печати субъектов хозяйственной деятельности (из которых 21 предприятие - нерезидент) и наличные средства в эквиваленте более 6 млн гривен.

"Изъятые при обыске вещественных доказательств присоединены к материалам уголовного производства и переданы на ответственное хранение. Ведется следствие", - добавили в ведомстве.

Напомним, более 4 млн украинцев годами не платят налоги.

Кабинет Министров Украины на заседании 21 декабря назначил бывшего топ-менеджера НАК "Нафтогаз України" Юрия Витренко и.о. министра энергетики Украины.

Об этом в Telegram заявил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передает Нова Влада.

"Юрия Витренко только что назначили и.о. министра энергетики на экстренном кадровом Кабмине", – написал он.

Отметим, на прошлой неделе Верховная рада провалила назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. За постановление проголосовали лишь 186 нардепов при 226 минимально необходимых.

Также Кабмин назначил Вадима Мельника главой Государственной фискальной службы щляхом заключения с ним контракта о прохождении госслужбы на период действия карантина, сообщил в Telegram предаставник правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Вадим Мельник - налоговик еще с нулевых. При Януковиче возглавлял управление расследования особо важных дел (до 2013 года), также работал в Министерстве доходов и сборов.

В 2014 году работал заместителем начальника Главного следственного управления финрасследований ГФСУ. Позже Мельник это управление возглавил.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в понедельник, 21 декабря, провел внеочередное заседание. Министры рассмотрели кадровые вопросы в государственных ведомствах.

В Николаеве Служба безопасности Украины (СБУ) поймала на предложении взятки представительницу межрегиональной коммерческой структуры, фигурирующей в уголовных процессах по хищению денег госбюджета, говорится в сообщении спецслужбы.

По предварительным данным следствия, бухгалтер предприятия сферы строительства предложила неправомерную выгоду должностному лицу Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области.

За 10 тысяч долларов представительница застройщика пыталась "решить вопрос" об исключении предприятия из перечня налогоплательщиков, соответствующих критериям рискованности.

Установлено, что эта коммерческая структура входит в сеть строительных фирм, подконтрольной фигуранту уголовных производств относительно присвоения бюджетных денег, в частности выделенных на строительство дорог.

Правоохранители разоблачили фигурантку в Николаеве на попытке передачи взятки чиновнику ГФС. Решается вопрос о ее задержании.

В рамках уголовного производства по части 3 статьи 369 (предложение или дача взятки должностному лицу) Уголовного кодекса продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Тернополе задержали главу городской налоговой инспекции за вымогательство взятки в 40 тысяч долларов.

Бывшему и.о. руководителя Государственной фискальной службы сообщили о подозрении в самовольном назначении себе 1000% надбавки к должностному окладу, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Сообщено о подозрении бывшему исполняющему обязанности руководителя Государственной фискальной службы Украины в превышении власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа", - говорится в сообщении.

По данным следствия, бывший и.о. руководителя ГФС издавал приказы в 2019 и 2020 годах об установлении себе надбавок за интенсивность труда без соответствующего согласования с министром финансов.

При этом за первый квартал 2020 года глава Государственной фискальной службы начислил себе премию в 1000% должностного оклада. В результате госбюджету причинен ущерб на более чем 300 тыс грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, его осуществляет Главное следственное управление Государственного бюро расследований.

Напомним, обязанности председателя ГФС с 23 июля 2019 года по 12 февраля 2020 года исполнял Денис Гутенко.

Сотрудники ГФС в Харьковской области разоблачили группу лиц, которые несколько лет уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах. Фигуранты использовали схему незаконной конвертации средств, оборот которой составил более 150 миллионов гривен, сообщает Государственная фискальная служба Украины.

Следствие установило, что должностные лица ряда предприятий систематически перечисляли средства на счета около четырех десятков подконтрольных ООО в разных регионах Украины за якобы предоставленные транспортные услуги. Далее полученные средства, не отражая в бухгалтерском и налоговом учетах, перечисляли уже на счета физических лиц. Те, в свою очередь, переводили их в наличность, снимая через банкоматы и банковские отделения и получая своеобразную "комиссию" в размере 11% от общей суммы.

"Остальные средства возвращалась организаторам схемы. А для уклонения от уплаты налогов они формировали на подконтрольных ООО налоговый кредит по НДС, регистрируя накладные с якобы приобретения топлива и сопроводительной продукции", — отметили в пресс-службе ГФС.

1 декабря 2020 года сотрудники налоговой милиции провели 16 обысков в офисных, жилых помещениях и автомобилях фигурантов. В результате были изъяты 142 печати предприятий и 36 факсимиле, 17 ноутбуков, 14 жестких дисков и 10 мобильных телефонов, а также 84 оформленные на "конвертаторов" банковские карты. Кроме того, изъяты наличные в размере 32,6 тысяч долларов США, 5,6 тысяч евро, 595 фунтов стерлингов и 492 тысяч гривен.

По факту правонарушения открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК Украины (Уклонение от уплаты налогов, сборов).

Напомним, ранее Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила в Киеве работу масштабного конвертационного центра, который за время своей работы организовал оборот средств на более чем 15 млрд гривен.

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали с поличным руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям Государственной фискальной службы при получении части взятки в $100 тыс.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Нова Влада.

"По результатам оперативной разработки Главного оперативного управления Государственного бюро расследований следователями ГБР с привлечением собственного спецназа задержали "на горячем" руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины во время получения первой части неправомерной выгоды в сумме $100 тыс", – говорится в сообщении

По предварительной информации $200 тыс. за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытия уголовного производства.

Сейчас следователями ГБР осуществляются неотложные следственные действия.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора. Оперативное сопровождение - Главное оперативное управление ГБР.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины (СБУ) задержала на взятке начальника оперативного управления Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Тернопольской области.

По ходатайству следователя Государственной фискальной службы (ГФС) согласованного прокурором Офиса генпрокурора следственным судьей Шевченковского райсуда Киева наложен арест на тепловозы и вагоны предприятия с иностранными инвестициями, 40% доли собственности которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".

Стоимость арестованного имущества составляет более 90 млн грн, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в 2019-2020 годах акционерное общество отразило финансово - хозяйственные операции с рядом субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности по закупке тепловозов и вагонов по значительно завышенным ценам, уклонившись таким образом от уплаты налогов, по предварительной оценке, на сумму почти 40 млн грн.

Дело открыто по ч. 3 ст. 212 УК Украины (Уклонение от уплаты налогов).

"Принимаются меры по установлению всех участников схем уклонения от уплаты налогов", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее СБУ разоблачила закупку Укрзализныцей некачественных запчастей на 100 млн грн.